Przestępczość gospodarcza jako wyzwanie dla polskiego sektora bankowego
DOI:
https://doi.org/10.25312/2391-5129.38/2024_07jmaSłowa kluczowe:
przestępstwa gospodarcze, pranie pieniędzy, wyłudzanie kredytów, łapówkarstwo, sektor bankowyAbstrakt
Artykuł analizuje rosnące wyzwania związane z praniem pieniędzy, wyłudzaniem kredytów i łapówkarstwem jako formami przestępczości gospodarczej dla polskiego sektora bankowego. Dowiadujemy się, że rozwój technologii sprzyja przestępcom, umożliwiając im korzystanie z zaawansowanych narzędzi. Wskazuje się na potrzebę efektywnej współpracy między sektorem bankowym, organami ścigania, sugerując inwestycje w zaawansowane systemy monitorowania transakcji, szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa i ciągłe aktualizacje procedur bezpieczeństwa.
Bibliografia
Buczkowski K. (2012), Oszustwo kredytowe (art. 297 k.k.) – ocena skuteczności zwalczania patologii w pozyskiwaniu środków na cele gospodarcze, „Prawo w Działaniu, Sprawy Karne”, nr 11, s. 91–122.
Chorbot P. (2009), Przestępczość białych kołnierzyków w świetle amerykańskich teorii kryminologicznych. Analogie do polskich realiów, Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Deluga W. (2002), Wybrane problemy nielegalnego lub nieujawnionego obrotu finansowego w opinii pracowników sektora bankowego, „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia”, nr 1–2, s. 207–218.
Domagalski L. (2021), Zabezpieczenie majątkowe w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości gospodarczej, „Przegląd Policyjny”, nr 4(140), s. 84–99.
Dzietczyk K. (2016), Zjawisko korupcji jako element życia społecznego, „Seminare. Poszukiwania Naukowe”, nr 3, s. 111–121.
Góral R. (1998), Kodeks karny. Praktyczny komentarz wraz z przepisami wprowadzającymi oraz indeksem rzeczowym, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa.
Jakubowski R. (2016), Cechy charakterystyczne korupcji i sposoby jej zapobiegania w administracji, Fundacja Akademicka IPSO ORDO, Katowice.
Jaroch W. (2022), Zagrożenia przestępczością rynku finansowego w Polsce, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”, nr 4, s. 37–60.
Karnat J. (2023), Wykorzystanie rachunków bankowych do prania pieniędzy pochodzących z cyberprzestępstw (analiza dogmatycznoprawna art. 299 Kodeksu karnego okiem praktyka), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, nr 1, s. 43–68.
Klejnowska M. (2019), Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości bankowej, „Przedsiębiorstwo i Prawo”, nr 5, s. 81–92.
Sitek P. (2013), Łapownictwo urzędnicze, polityczne oraz gospodarcze w świetle prawa karnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów.
Stępień T., Stępień K. (2001), Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t.j. Dz.U. 2024, poz. 17.
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, t.j. Dz.U. 2022, poz. 593.
Opublikowane
Numer
Dział
Licencja
Prawa autorskie (c) 2024 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
