Przestępczość gospodarcza jako wyzwanie dla polskiego sektora bankowego
DOI:
https://doi.org/10.25312/2391-5129.38/2024_07jmaSłowa kluczowe:
przestępstwa gospodarcze, pranie pieniędzy, wyłudzanie kredytów, łapówkarstwo, sektor bankowyAbstrakt
Artykuł analizuje rosnące wyzwania związane z praniem pieniędzy, wyłudzaniem kredytów i łapówkarstwem jako formami przestępczości gospodarczej dla polskiego sektora bankowego. Dowiadujemy się, że rozwój technologii sprzyja przestępcom, umożliwiając im korzystanie z zaawansowanych narzędzi. Wskazuje się na potrzebę efektywnej współpracy między sektorem bankowym, organami ścigania, sugerując inwestycje w zaawansowane systemy monitorowania transakcji, szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa i ciągłe aktualizacje procedur bezpieczeństwa.
Pobrania
Bibliografia
Buczkowski K. (2012), Oszustwo kredytowe (art. 297 k.k.) – ocena skuteczności zwalczania patologii w pozyskiwaniu środków na cele gospodarcze, „Prawo w Działaniu, Sprawy Karne”, nr 11, s. 91–122.
Chorbot P. (2009), Przestępczość białych kołnierzyków w świetle amerykańskich teorii kryminologicznych. Analogie do polskich realiów, Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Deluga W. (2002), Wybrane problemy nielegalnego lub nieujawnionego obrotu finansowego w opinii pracowników sektora bankowego, „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia”, nr 1–2, s. 207–218.
Domagalski L. (2021), Zabezpieczenie majątkowe w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości gospodarczej, „Przegląd Policyjny”, nr 4(140), s. 84–99.
Dzietczyk K. (2016), Zjawisko korupcji jako element życia społecznego, „Seminare. Poszukiwania Naukowe”, nr 3, s. 111–121. DOI: https://doi.org/10.21852/sem.2016.3.09
Góral R. (1998), Kodeks karny. Praktyczny komentarz wraz z przepisami wprowadzającymi oraz indeksem rzeczowym, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa.
Jakubowski R. (2016), Cechy charakterystyczne korupcji i sposoby jej zapobiegania w administracji, Fundacja Akademicka IPSO ORDO, Katowice.
Jaroch W. (2022), Zagrożenia przestępczością rynku finansowego w Polsce, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”, nr 4, s. 37–60. DOI: https://doi.org/10.31743/ppe.13585
Karnat J. (2023), Wykorzystanie rachunków bankowych do prania pieniędzy pochodzących z cyberprzestępstw (analiza dogmatycznoprawna art. 299 Kodeksu karnego okiem praktyka), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, nr 1, s. 43–68.
Klejnowska M. (2019), Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości bankowej, „Przedsiębiorstwo i Prawo”, nr 5, s. 81–92.
Sitek P. (2013), Łapownictwo urzędnicze, polityczne oraz gospodarcze w świetle prawa karnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów.
Stępień T., Stępień K. (2001), Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t.j. Dz.U. 2024, poz. 17.
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, t.j. Dz.U. 2022, poz. 593. DOI: https://doi.org/10.31268/ZPBAS.2021.15
Opublikowane
Numer
Dział
Licencja
Prawa autorskie (c) 2024 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
