Economic crime as a challenge for the Polish banking sector
DOI:
https://doi.org/10.25312/2391-5129.38/2024_07jmaKeywords:
economic crime, money laundering, loan defrauding bribery, banking sectorAbstract
The article analyses the growing challenges of money laundering, loan defrauding and bribery as forms of economic crime for the Polish banking sector. We learn that the development of technology favours criminals, enabling them to use advanced tools. The need for effective cooperation between the banking sector, law enforcement and regulators is pointed out, suggesting investment in advanced transaction monitoring systems, cyber-security training and constant updates to security procedures.
References
Buczkowski K. (2012), Oszustwo kredytowe (art. 297 k.k.) – ocena skuteczności zwalczania patologii w pozyskiwaniu środków na cele gospodarcze, „Prawo w Działaniu, Sprawy Karne”, nr 11, s. 91–122.
Chorbot P. (2009), Przestępczość białych kołnierzyków w świetle amerykańskich teorii kryminologicznych. Analogie do polskich realiów, Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Deluga W. (2002), Wybrane problemy nielegalnego lub nieujawnionego obrotu finansowego w opinii pracowników sektora bankowego, „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia”, nr 1–2, s. 207–218.
Domagalski L. (2021), Zabezpieczenie majątkowe w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości gospodarczej, „Przegląd Policyjny”, nr 4(140), s. 84–99.
Dzietczyk K. (2016), Zjawisko korupcji jako element życia społecznego, „Seminare. Poszukiwania Naukowe”, nr 3, s. 111–121.
Góral R. (1998), Kodeks karny. Praktyczny komentarz wraz z przepisami wprowadzającymi oraz indeksem rzeczowym, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa.
Jakubowski R. (2016), Cechy charakterystyczne korupcji i sposoby jej zapobiegania w administracji, Fundacja Akademicka IPSO ORDO, Katowice.
Jaroch W. (2022), Zagrożenia przestępczością rynku finansowego w Polsce, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”, nr 4, s. 37–60.
Karnat J. (2023), Wykorzystanie rachunków bankowych do prania pieniędzy pochodzących z cyberprzestępstw (analiza dogmatycznoprawna art. 299 Kodeksu karnego okiem praktyka), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, nr 1, s. 43–68.
Klejnowska M. (2019), Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości bankowej, „Przedsiębiorstwo i Prawo”, nr 5, s. 81–92.
Sitek P. (2013), Łapownictwo urzędnicze, polityczne oraz gospodarcze w świetle prawa karnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów.
Stępień T., Stępień K. (2001), Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t.j. Dz.U. 2024, poz. 17.
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, t.j. Dz.U. 2022, poz. 593.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
